連邦大陪審は、サンフランシスコのビジネスマンであるXin Mian PanとHua Liang Xieらを、関税の回避と国際的なマネーロンダリングの共謀で起訴した。Panが所有するUni-Tile and MarbleおよびUni-Stone and Cabinetは、中国製のクォーツや木製キャビネット、陶磁器タイルに課される関税を不当に回避していた。これにはマレーシアを経由した商品の再輸出や、シェル会社の使用が含まれる。
関係者は2018年から2023年までに約520件の輸入を行い、およそ1億900万ドル以上の関税を回避したとされる。アメリカ政府はこれを受け、Panとその企業に対して2億2250万ドルのペナルティ通知を発行した。米国司法省のMissakian氏は、この行為が米国の製造業に深刻な被害を与えていると述べている。
中国のShenzhen Top & Profit International Forwardingがこの関税回避の一部を支援していたとされ、起訴内容には詐欺や偽証なども含まれている。今回の摘発は、米国の製造業を保護するための関税制度の重要性を示している。
出典：Bay Area Businessmen Charged with Scheme To Evade Millions in Customs Fees on Chinese Goods
