米司法省のNational Fraud Enforcement Divisionは、Small Business AdministrationのPaycheck Protection Program（PPP）を巡る不正を調べるため、今年「surge effort」を開始したと発表した。6月から9月にかけ、全米の連邦検察が160人の被告を標的にし、米国の納税者に対する損失は2億4500万ドルに上るとしている。
同省によると、サンフランシスコ在住のRaouf Bouzidi被告（53）は、SBA資金を不正な目的に使用したとして禁錮8カ月の判決を受け、1,275,539ドルの返還も命じられた。
検察は、同被告が政府財産の転用2件と資金洗浄1件で有罪を認めたとし、Economic Injury Disaster Loanを通じて約50万ドル、Restaurant Revitalization Fundの助成金プログラムを通じて約77万5000ドルをSBAから得たと記した。資金はサンフランシスコのレストラン「Chez BeeSen」を運営する事業のために取得されたとしている。
司法省によると、同被告はSBA資金でMercedes車を購入したほか、共犯者に指示してSausalitoで約100万ドルの住宅物件を購入し、さらにNovatoで2件目の住宅物件を購入させた。捜査当局は、同被告が転売で利益を得る仕組みの一環として不動産を売却したと説明し、Novatoの住宅が売却された後、FBIが令状を執行して100万ドル超の流用資金を押収したとしている。
出典: kron4.com: DOJ: SF man used COVID loans to buy Mercedes, flip properties
